2020/02/25
第七屆第九次董事會通過之重要決議事項
重要議案摘要
- 薪酬委員會建議一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
- 擬通過一○八年度財務報告暨營業報告書。
- 擬通過一○八年度盈餘分配案。
- 本公司簽證會計師委任報酬及會計師獨立性評估案。
- 擬通過一○九年度營運目標及計劃。
- 訂定民國108年第4季員工認股權執行發行新股增資基準日。
- 擬通過一○八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
- 擬聘任本公司稽核主管。
- 擬修訂本公司「公司章程」案。
- 擬訂定本公司一○九年股東常會召開日期、時間、地點、股東會議程、股東提案期間及受理處所，並得採電子方式行使表決權案。