2020/08/11
第七屆第十一次董事會通過之重要決議事項
重要議案摘要
- 一○九年度第二季營運報告及合併財務報告暨會計師核閱報告。
- 一○九年度第二季內部稽核報告。
- 一○八年「公司治理」、「誠信經營」、「企業社會責任」、「董監責任保險」運作情形報告。
- 擬訂定民國一○九年第二季員工認股權執行發行新股增資基準日。
- 擬修訂本公司相關守則「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」、「道德行為準則」。
- 擬修訂內部控制相關書面制度「內稽內控制度總則」、「內部稽核制度實施細則」、「融資循環」、「薪工循環」、「銷售及收款循環」、「不動產、廠房及設備循環」、「會計制度」。
- 擬通過永豐銀行授信額度案。