2021/02/23
第七屆第十三次董事會通過之重要決議事項
重要議案摘要
- 一○九年度第四季營運報告。
- 一○九年度第四季內部稽核報告。
- 一○九年董事會績效評估經薪資報酬委員審議結果報告。
- 薪酬委員會建議一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
- 擬通過一○九年度財務報告暨營業報告書。
- 擬通過一○九年度盈餘分配案。
- 本公司擬以資本公積發放現金股利案。
- 擬通過一一○年度營運目標及計劃。
- 擬通過一○九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
- 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」、「資金貸與及背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」案。
- 擬訂定本公司一一○年股東常會召開日期、時間、地點、股東會議程、股東提案期間及受理處所，並得採電子方式行使表決權案。
- 受理董事(含獨立董事)提名期間、應選名額及受理處所。
- 擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。
- 擬訂定民國一○九年第四季員工認股權執行發行新股增資基準日。
- 本公司簽證會計師一一○年獨立性評估案。
- 擬通過本公司銀行授信額度案。
- 擬發行員工認股權憑證案。
- 本公司擬取得不動產案。
- 本公司擬處分不動產案。