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特別併購委員會

107年及108年運作情形:未發生併購計畫情形。
特別併購委員會的組成

本委員會人數不得少於三人,由獨立董事組成,其中一人為召集人;無獨立董事、獨立董事未符合第二項資格或獨立董事人數不足之部分,由本公司董事會遴選之成員組成。
本委員會成員之資格,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條及第三條規定,且不得與併購交易相對人為關係人,或有利害關係而足以影響獨立性。
前項及程序四第二項所稱關係人,依證券發行人財務報告編製準則規定認定之。
 

併購特別委員會職責

本委員會應就併購計畫與交易之公平性、合理性進行審議,公司並應將審議結果提報董事會及股東會。但依企業併購法規定無需召開股東會決議併購事項者,得不提報股東會。
本委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行本組織規程所訂職責。
本委員會進行審議時,應委請獨立專家協助就換股比例或配發股東之現金或其他財產之合理性提供意見。
獨立專家係指會計師、律師或證券承銷商,且不得與併購交易當事人為關係人,或有利害關係而足以影響獨立性。
獨立專家之委任,應由本委員會全體成員二分之一以上同意行之。

 

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