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審計委員會

審計委員會職責

為強化公司治理,晶達光電於2021年成立審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,每季至少召開一次審計委員會,並視需要隨時召開會議。有關審計委員會召開會議次數,請參閱本公司各年度年報及公開資訊觀測站。

職掌範圍
本公司設置審計委員會者,下列事項應經審計委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議:
依規定訂定或修正內部控制制度。
內部控制制度有效性之考核。
依規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
涉及董事自身利害關係之事項。
重大之資產或衍生性商品交易。
重大之資金貸與、背書或提供保證。
募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
簽證會計師之委任、解任或報酬。
財務、會計或內部稽核主管之任免。
年度財務報告及半年度財務報告。
其他公司或主管機關規定之重大事項。

成員 主要經(學)歷 現職
召集人:張鴻基 國立台灣大學商學研究所
毆華創業投資公司副總經理
德信科技股份有限公司總經理
INNO-CHIPS (H.K.)LIMITED執行董事
西安鈺壐微電子有限公司董事
深圳德信微電子有限公司董事長
委員:莊住維 政大企家班第34屆
好客餐飲股份有限公司總經理
岱宇國際股份有限公司董事
好客餐飲股份有限公司總經理
岱宇國際股份有限公司董事
委員:楊元榕 私立淡江大學電機系
倫飛電腦  副總經理
崴強科技  副總經理
智鼎電子董事長特別助理
鈺緯科技  董事
投資人聯絡窗口
發言人
資源服務部協理 蘇俊生先生
電話:0939884995
傳真:02-89191300

代理發言人
稽核人員 洪淑芬小姐
電話:02-89191858
傳真:02-89191300
 
辦理股票過戶機構
福邦證券股份有限公司股務代理部
地址: 100 台北市忠孝西路一段6號6樓
電話:02-23711658
網址: http://www.gfortune.com.tw