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內部稽核

內部稽核組織及運作

本公司稽核為一獨立單位,直接隸屬於董事會,負責協助建立內部控制及內部稽核等作業制度,並確認是否落實執行,及執行稽核作業並提出稽核報告,將執行結果提報董事會。
本公司設置內部稽核主管一人,除具備證期局要求的適用資格外,並於每年持續進修內部稽核相關之專業課程,內部稽核人員名冊於每年的一月底在公開資訊觀測站中完成申報。
本公司依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」,制定本公司之內部控制制度及內部稽核實施細則,作為內部稽核執行依歸。稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,藉以檢查及評估內部控制執行情形,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施。此外,每年依規定覆核公司各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事會。
本公司內部稽核人員之任免依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定提交董事會決議通過,薪資報酬均依本公司「薪資管理辦法」及相關規定敘薪,績效考核同一般員工依「職工考績管理辦法」之簽核流程簽報。


獨立董事與稽核主管溝通政策

1. 本公司獨立董事定期收到稽核報告外,稽核主管均列席董事會進行稽核業務報告,對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
2. 本公司會計師與獨立董事連繫以進行公司財務、業務狀況等事項之溝通。
 
日期 溝通重點 獨立董事意見
109/08/11 109年第二季稽核業務執行報告。
109/05/12 109年第一季稽核業務執行報告。
109/02/25 108年第四季稽核業務執行報告。
108/10/29 108年第三季稽核業務執行報告。
108/07/30 108年第二季稽核業務執行報告。
108/04/30 107年內部控制聲明書報告。
108/03/26 108年第一季稽核業務執行報告。
108/01/30 107年第四季稽核業務執行報告。
107/10/23 董事會績效評估辦法擬定之意見溝通。
107/10/18 107年第三季稽核業務執行報告。
107/07/24 107年第二季稽核業務執行報告。
107/04/27 107年第一季稽核業務執行報告。
107/03/08 106年內部控制聲明書報告。
投資人聯絡窗口
發言人
資源服務部協理 蘇俊生先生
電話:0939884995
傳真:02-89191300

代理發言人
稽核人員 洪淑芬小姐
電話:02-89191858
傳真:02-89191300
 
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