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董事職責及多元化政策

董事的職責

本公司董事會依公司章程,設董事五至十一人,董事人數授權董事會議定之。採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之。其中獨立董事不得少於2人,且不得少於董事席次1/5,任期均為3年。董事會運作依法令、公司章程、股東會決議行使職權。
董事會成員組成就公司營運型態及發展需求,依公司治理實務守則,擬定董事會成員多元化方針,依性別、年齡、專業背景知識及產業經歷等辦理。獨立董事之專業資格依主管機關規定選任,至少一人具備財務會計背景,充分考量多元化理念,建立優良公司治理基礎。
本公司亦設置薪資報酬委員會,藉由專家獨立且客觀立場,協助董事會進行評估、決策,強化董事會職能。


董事的多元化

本公司具員工身份之董事占比為 22%,獨立董事占比為 33%、女性董事占比為 11%,1位獨立董事任期年資在 9年以上,6 位董事年齡在 61~70 歳,3 位董事年齡在 60 歲以下。
本屆董事(含獨立董事)共9人,任期自2021年07月26日至2024年07月25日。
多元化管理目標:本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標10%。
於110改選達成女性董事比率目標。
董事會多元化之政策:董事成員中具有商務、法務、財務、會計及本公司營運所需之專業技術,且各董事均具備完整豐富之學經歷,驅使本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能。
專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科 技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、財務及會計分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、領導能力。
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