第九屆第九次董事會通過之重要決議事項

重要議案摘要
1.一一四年第四季內部稽核報告。
2.一一四年度董事會績效評估。
3.追蹤報告本公司及子公司溫室氣體盤查及執行情形報告。
4.衍生性商品遠期外匯執行情形報告。
5.一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
6.一一四年度財務報告暨營業報告書。
7.一一四年度盈餘分配案。
8.本公司擬以資本公積發放現金股利案。
9.本公司簽證會計師委任報酬及會計師獨立性評估案。
10.一一四年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
11.修訂「薪工循環」及「電腦化資訊循環」制度。
12.訂定本公司基層員工薪資水準案。
13.一一五年度營運目標及計劃。
14.訂定一一四年第四季員工認股權執行發行新股增資基準日。
15.修訂本公司「永續發展實務守則」案。
16.本公司銀行授信額度案。
17.訂定一一五年股東常會召開相關事宜。
18.對關係人捐贈事宜。