第九屆第四次董事會通過之重要決議事項

重要議案摘要
1.一一三年第四季內部稽核報告。
2.一一三年度董事會績效評估。
3.追蹤報告本公司及子公司溫室氣體盤查及執行情形報告。
4.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
5.通過一一三年度財務報告暨營業報告書。
6.通過一一三年度盈餘分配案。
7.通過以資本公積發放現金股利案。
8.通過一一四年度營運目標及計劃。
9.通過一一三年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
10.修訂本公司「公司章程」案。
11.修訂本公司「防範內線交易作業程序」案。
12.訂定本公司一一四年股東常會召開日期、時間、地點、股東會議程、股東提案期間及受理處所，並得採電子方式行使表決權案。
13.本公司簽證會計師獨立性評估案。
14.訂定民國一一三年第四季員工認股權執行發行新股增資基準日。
15.通過本公司銀行授信額度案。
16.聘任楊正利董事擔任永續發展委員會成員乙職案。