2023/02/22
第八屆第八次董事會通過之重要決議事項
重要議案摘要
1.一一一年度第四季營運報告。
2.一一一年度第四季內部稽核報告。
3.一一一年度董事會績效評估。
4.追蹤報告本公司及子公司溫室氣體盤查報告。
5.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
6.擬通過一一一年度財務報告暨營業報告書。
7.擬通過一一一年度盈餘分配案。
8.擬通過一一二年度營運目標及計劃。
9.擬通過一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
10.本公司簽證會計師委任報酬及會計師獨立性評估案。
11.擬修訂本公司「公司章程」案。
12.擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
13.擬通過本公司銀行授信額度案。
14.擬訂定本公司一一二年股東常會召開相關事宜。
15.「經理人」升任案。
1.一一一年度第四季營運報告。
2.一一一年度第四季內部稽核報告。
3.一一一年度董事會績效評估。
4.追蹤報告本公司及子公司溫室氣體盤查報告。
5.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
6.擬通過一一一年度財務報告暨營業報告書。
7.擬通過一一一年度盈餘分配案。
8.擬通過一一二年度營運目標及計劃。
9.擬通過一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
10.本公司簽證會計師委任報酬及會計師獨立性評估案。
11.擬修訂本公司「公司章程」案。
12.擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
13.擬通過本公司銀行授信額度案。
14.擬訂定本公司一一二年股東常會召開相關事宜。
15.「經理人」升任案。