第八屆第十二次董事會通過之重要決議事項

重要議案摘要
1.一一二年度第四季內部稽核報告。
2.追蹤報告本公司及子公司溫室氣體盤查及執行情形報告。
3.薪資報酬委員會建議一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
4.通過一一二年度財務報告暨營業報告書。
5.通過一一二年度盈餘分配案。
6.通過以資本公積發放現金股利案。
7.通過一一三年度營運目標及計劃。
8.通過一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
9.修訂本公司「公司章程」案。
10.訂定本公司一一三年股東常會召開日期、時間、地點、股東會議程、股東提案期間及受理處所，並得採電子方式行使表決權案。
11.受理董事(含獨立董事)提名期間、應選名額及受理處所、候選人名單案。
12.簽證會計師獨立性及適任性評估案。
13.通過本公司銀行授信額度案。
14.委任董事擔任「永續發展委員會」第一屆委員並訂定相關辦法。
15.聘任董事李英珍先生擔任永續長。