第九屆第三次董事會通過之重要決議事項

重要議案摘要
1.一一三年第三季內部稽核報告案。
2.追蹤報告本公司及子公司溫室氣體盤查及執行情形報告案。
3.通過一一三年第三季合併財務報告案。
4.擬訂定本公司及子公司一一四年度稽核計劃。
5.訂定民國一一三年第三季員工認股權執行發行新股增資基準日。
6.修訂本公司「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「子公司監督與管理辦法」部分條文及增訂「永續報告編製及驗證作業程序」案。
7.修訂內部控制相關書面制度。
8.修訂本公司「一一三年員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文。
9.通過一一三年員工認股權憑證得認購員工名單及認股數。