第八屆第四次董事會通過之重要決議事項

重要議案摘要
1.一一○年度第四季營運報告。
2.一一○年度第四季內部稽核報告。
3.一一○年董事會績效評估經薪資報酬委員審議結果報告。
4.薪資報酬委員會建議一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
5.擬通過一一○年度財務報告暨營業報告書。
6.擬通過一一○年度盈餘分配案。
7.本公司擬以資本公積發放現金股利案。
8.擬通過一一一年度營運目標及計劃。
9.擬通過一一○年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
10.擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」案。
11.擬修訂本公司「股東會議事規則」、「公司章程」案。
12.擬訂定本公司一一一年股東常會召開日期、時間、地點、股東會議程、股東提案期間及受理處所，並得採電子方式行使表決權案。
13.擬訂定民國一一○年第四季員工認股權執行發行新股增資基準日。
14.變更本公司營業登記地址案。
15.擬通過本公司銀行授信額度案。