2022/08/01

第八屆第六次董事會通過之重要決議事項

重要議案摘要
1.一一一年第二季營運報告及一一一年第二季會計師核閱報告。
2.一一一年度第二季內部稽核報告。
3.一一○年落實公司治理、履行誠信經營及推動永續發展運作情形報告。
4.辦理「董事責任保險」投保情形報告。
5.擬處分不動產案。
6.擬追認向關係人簽約取得使用權資產案。
7.擬通過銀行授信額度案。
8.擬聘任公司治理主管案。
9.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
10.修訂本公司內部控制制度
11.擬訂定子公司之內部稽核實施細則及訂定子公司稽核計畫