Investors

運作情形

本公司由具備財務、股務經驗超過3年以上之資源服務部主管負責統籌規劃,工作內容依各職能單位組成,主要職責包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等,定期向董事會報告執行情形。

109年度業務執行情形如下:
1、協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
2、協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。
3、董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬訂議程並至少會前7日通知所有董事,並提供足夠之會議資料,以利董事瞭解相關議題之內容,
議題內容如有利害關係人應適當迴避,應予以相對人事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
4、每年依法令期限登記股東會日期,製作並於期限前申報開會通知,議事手冊與議事錄,並於修定章程或董監改選後辦理變更登記。
5、視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。
日期 溝通重點 獨立董事意見
109/08/11 109年第二季稽核業務執行報告。
109/05/12 109年第一季稽核業務執行報告。
109/02/25 108年第四季稽核業務執行報告
108/10/29 108年第三季稽核業務執行報告。
108/07/30 108年第二季稽核業務執行報告。
108/03/26 108年第一季稽核業務執行報告。
108/04/30 107年內部控制聲明書報告。
108/01/30 107年第四季稽核業務執行報告
107/10/23 107年第三季稽核業務執行報告
107/10/18 董事會績效評估辦法擬定之意見溝通。
107/07/24 107年第二季稽核業務執行報告
107/04/27 107年第一季稽核業務執行報告
107/03/08 106年內部控制聲明書報告。
投資人聯絡窗口
發言人
資源服務部協理 蘇俊生先生
電話:0939884995
傳真:02-89191300

代理發言人
稽核人員 洪淑芬小姐
電話:02-89191858
傳真:02-89191300
 
辦理股票過戶機構
福邦證券股份有限公司股務代理部
地址: 100 台北市忠孝西路一段6號6樓
電話:02-23711658
網址: http://www.gfortune.com.tw